Событие уже прошло. Ближайшие похожие события — ниже.

Выявление высокорисковых клиентов: критерии Платформы ЗСК и возможности сервиса X-Compliance

Name: Выявление высокорисковых клиентов: критерии Платформы ЗСК и возможности сервиса X-Compliance
Start: 2026-06-30
End: 2026-06-30

30 июняРоссияОнлайнБесплатно

МенеджментФинансы и инвестиции

Выявление высокорисковых клиентов: критерии Платформы ЗСК и возможности сервиса X-Compliance

30 июня в 11:00 Группа «Интерфакс» приглашает на экспертный вебинар проекта X-Compliance «Выявление высокорисковых клиентов: критерии Платформы ЗСК и возможности сервиса X-Compliance». Кому будет полезно: комплаенс-специалистам; риск-менеджерам; сотрудникам служб безопасности; специалистам, ответственным за проверку и анализ контрагентов; сотрудникам финансовых подразделений, служб закупок и продаж. В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА: Краткая характеристика регуляторной технологии Банка России – Платформы "Знай Своего Клиента" (Платформы ЗСК). Описание характеристик повышенного внимания к клиенту – типологический портрет высокорискового клиента. Ограничения, которые по закону может применить банк в отношении высокорискового клиента. Что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счету (Федеральный закон № 115-ФЗ и не только). Как снизить риск попадания в зону высокого риска. Что делать, если присвоили высокий риск в Платформе ЗСК. Как оспаривать оценку высокого риска Банка России и коммерческого банка. Формирование модели для оценки рисков в системе X-Compliance: настройка шаблона и получение сводного значения индекса уровня риска. Как применить X-Compliance при обжаловании действий банка, связанных с ограничениями ПОД/ФТ/ЭД. Вебинар построен исключительно на общедоступной информации и не предполагает раскрытие мер и внутренних процедур кредитных организаций по управлению повышенным риском ПОД/ФТ/ЭД. Спикеры Александр Наумов Заместитель Руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) Александра Розина Руководитель направления, аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»

Регистрация и подробности — на официальном сайте организатора.

Назад в каталог

Похожие предстоящие события